Thời gian gần đây, hoạt động mua bán ngoại tệ trái phép diễn biến ngày càng phức tạp. Nhiều đối tượng lợi dụng nhu cầu của người dân và du khách nước ngoài để tổ chức hoạt động mua bán ngoại tệ mà không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, hoạt động mua bán ngoại tệ diễn ra “tấp nập” tại các tiệm vàng xung quanh khu vực chợ Đầm, tại các “quầy” dọc tuyến phố Tây thuộc phường Nha Trang (đường Hùng Vương, Nguyễn Thiện Thuật, Biệt Thự…). Các điểm thu đổi ngoại tệ trái phép thường công khai treo biển thu đổi bằng tiếng nước ngoài, dán thông báo chấp thuận thanh toán qua ví điện tử nước ngoài.

     Bên cạnh việc thực hiện mua bán trực tiếp, hành vi mua bán ngoại tệ trái phép còn diễn ra trên không gian mạng, được thực hiện với nhiều thủ đoạn tinh vi. Điển hình như: Các đối tượng đăng tin quảng cáo trên các trang web, nền tảng mạng xã hội (Facebook, Zalo, TikTok, Telegram…) với các nội dung hấp dẫn (như: “thu đổi ngoại tệ tỷ giá tốt, ưu đãi đặc biệt”, “thu đổi nhanh gọn, không cần giấy tờ”...) để thu hút, dụ dỗ những người có nhu cầu thực hiện việc mua bán ngoại tệ trái phép.

    Người dân, du khách thiếu hiểu biết hoặc bị thu hút bởi chênh lệch tỷ giá thực hiện mua bán ngoại tệ tại những cơ sở, từ những cá nhân không được cấp phép sẽ đối mặt với nhiều nguy cơ, rủi ro như: bị lừa đảo, mất tiền do các giao dịch gian lận; nhận tiền giả; không được pháp luật bảo vệ khi có tranh chấp xảy ra; bị xử lý hành chính (mức phạt tiền có thể lên tới 100 triệu đồng và bị tịch thu tang vật có liên quan là ngoại tệ, đồng Việt Nam) hoặc bị liên đới vào các hoạt động rửa tiền, vận chuyển ngoại tệ trái phép, lưu hành tiền giả... dẫn đến vướng vào vòng xoáy lao lý khó thoát ra.

   Để phòng ngừa hoạt động thu đổi ngoại tệ trái phép, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo:

Phòng Cảnh sát kinh tế - CAKH