Trong thời đại công nghệ số, mạng xã hội đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hiện đại, giúp mọi người dễ dàng kết nối, giao lưu và chia sẻ thông tin. Tuy nhiên, sự tiện lợi này cũng tạo điều kiện cho những kẻ lừa đảo lợi dụng để thực hiện các hành vi phạm pháp, trong đó có lừa đảo nộp tiền để được nhận quà có giá trị lớn từ nước ngoài.

Đây là một trong những thủ đoạn lừa đảo xuyên quốc gia vẫn đang diễn ra phổ biến tại Việt Nam và nhiều nước khác, thường được gọi là “lừa đảo tình cảm” (romance scam) hoặc “quà tặng từ người nước ngoài”, mặc dù không phải cách thức lừa đảo mới nhưng vẫn có nạn nhân sập bẫy. Các đối tượng thường lợi dụng lòng tin, sự cả tin và cảm xúc của nạn nhân để chiếm đoạt tài sản.

* Thủ đoạn cụ thể của chiêu trò “tặng quà từ bạn nước ngoài"

1. Làm quen qua mạng xã hội

- Đối tượng giả danh người nước ngoài (doanh nhân, quân nhân, bác sĩ, kỹ sư...).

- Dùng hình ảnh đẹp, sang trọng (thường lấy từ internet).

- Chủ động kết bạn, tán tỉnh, nhắn tin yêu đương, tạo lòng tin.

2. Hứa gửi quà, tiền, hàng giá trị lớn

- Sau một thời gian, đối tượng báo sẽ gửi cho bạn một thùng quà lớn gồm tiền mặt, laptop, nước hoa, trang sức, iPhone, ngoại tệ, v.v.

- Gửi ảnh hóa đơn giả mạo chứng minh đã gửi hàng.

3. Giả danh nhân viên sân bay, hải quan, công an Việt Nam

- Bạn nhận được cuộc gọi từ “nhân viên hải quan/sân bay” thông báo có kiện hàng từ nước ngoài gửi về, cần đóng phí hải quan, phí phạt, thuế nhập khẩu... để nhận.

- Nếu bạn đóng tiền, chúng sẽ tiếp tục yêu cầu thêm “phí bảo hiểm”, “tiền phạt do hàng cấm”, dọa báo công an nếu không chuyển tiếp.

4. Chiếm đoạt tài sản rồi biến mất

Sau khi nạn nhân chuyển tiền (có thể lên đến hàng chục, hàng trăm triệu đồng), các đối tượng cắt liên lạc, khóa tài khoản, xóa dấu vết.

* Phòng An ninh điều tra khuyến cáo một số cách phòng tránh như sau:

- Không cả tin vào người lạ quen qua mạng: Dù họ nói chuyện ngọt ngào, chia sẻ hình ảnh hấp dẫn cũng không nên tiết lộ thông tin cá nhân, tài chính.

- Tuyệt đối không chuyển tiền để nhận quà: Mọi yêu cầu đóng phí nhận quà từ nước ngoài đều là lừa đảo. Không có bất kỳ cơ quan hợp pháp nào yêu cầu bạn chuyển tiền trước khi nhận quà.

- Không cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng: Đây là các thông tin cực kỳ nhạy cảm, bị lộ là có thể mất tiền.

-  Báo ngay cho cơ quan công an nếu nghi ngờ bị lừa: Cung cấp thông tin, hình ảnh, nội dung tin nhắn, tài khoản ngân hàng liên quan để cơ quan chức năng xử lý.

Phòng ANĐT