Thời gian qua, nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến hình thức đầu tư “tiền ảo”, tiền điện tử, lừa đầu tư trên các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép đã bị lực lượng Công an trên cả nước triệt phá, điển hình: Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ nhiều đối tượng tham gia lừa đảo đầu tư tiền điện tử Bitcoin tại Campuchia và Philippines; tại Hà Nội, đối tượng Phó Đức Nam (biệt danh “Mr Pips”) bị bắt vì lập các sàn giao dịch chứng khoán, tài chính quốc tế lừa đảo, chiếm đoạt hơn 5.200 tỷ đồng; ở Đồng Nai, 4 đối tượng bị bắt vì lừa đảo đầu tư “tiền ảo”, chiếm đoạt của hơn 200 nạn nhân với số tiền 4 tỷ đồng; tại Đà Nẵng, một đối tượng người Trung Quốc cùng 5 người Việt Nam bị bắt vì lừa đảo thông qua các ứng dụng đầu tư, chiếm đoạt 1.800 tỷ đồng. Tại địa phương, Công an tỉnh Khánh Hoà đã triệt phá và tiến hành khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Ngọ Quang Sơn cùng đồng phạm thực hiện xảy ra tại tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh, thành phố”, khởi tố bị can đối với 05 đối tượng liên quan về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điều 174 BLHS.

Thông qua những vụ việc trên cho thấy sự tinh vi của các đối tượng để lôi kéo “con mồi” tham gia vào hoạt động lừa đảo núp bóng “đầu tư sinh lời” của mình. Phương thức các đối tượng thường dùng là tạo cho “con mồi” một ảo giác về lợi nhuận bền vững bằng cách chi trả lợi nhuận cho những người tham gia trước từ tiền của những “nhà đầu tư” trước đó. Để thực hiện, các đối tượng thường giới thiệu, quảng cáo rằng chúng đang sở hữu con “Bot Trade” (Robot giao dịch) thông minh, khi “nhà đầu tư” nạp tiền điện tử vào hệ thống sẽ được con “Bot Trade” sử dụng số tiền này giao dịch tự động trên các sàn giao dịch điện tử để kiếm lợi nhuận, thậm chí hệ thống sẽ cập nhật số tiền lãi trong tài khoản cho “nhà đầu tư” (thực chất là những thông báo ảo); đồng thời, yêu cầu “nhà đầu tư” nạp tiền hoặc tiếp tục giới thiệu những người khác tham gia vào hệ thống để hưởng chính sách “hoa hồng” cao hơn.

Thời gian đầu, để tạo lòng tin, các “nhà đầu tư” vẫn có thể rút được lợi nhuận của mình; sau một thời gian nếu không tiếp tục đầu tư hoặc mời gọi thêm người khác tham gia thì hệ thống sẽ không duyệt lệnh rút lợi nhuận của “nhà đầu tư” nữa. Cuối cùng, khi dòng tiền không đủ để chi trả cho các “nhà đầu tư” hoặc các đối tượng quyết định ôm tiền bỏ trốn, hệ thống sẽ sụp đổ. Kết quả là, phần lớn những người tham gia, đặc biệt là những người tham gia sau, sẽ mất toàn bộ số tiền đã đầu tư.

Công an tỉnh Khánh Hoà khuyến cáo người dân cần cảnh giác, không tham gia đầu tư, mua bán trên các sàn giao dịch tiền ảo, tiền kỹ thuật số, website, ứng dụng đầu tư tiền ảo, đặc biệt là các sàn quảng cáo, hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Việc đầu tư vào các website, ứng dụng, sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài hoặc giả mạo sàn giao dịch quốc tế tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư. Không tuyên truyền, quảng bá để kêu gọi sử dụng những loại tiền ảo, tiền kỹ thuật số mà cơ quan Nhà nước chưa cấp phép. Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn: Phòng An ninh điều tra