Trong bối cảnh công nghệ thanh toán trực tuyến đang dần trở nên phổ biến, mang lại nhiều tiện ích trong cuộc sống, tiền mặt dù không còn là phương thức thanh toán chủ đạo nhưng vẫn được sử dụng rộng rãi trong nhiều loại giao dịch hằng ngày, do đó tiềm ẩn nguy cơ các đối tượng làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả lợi dụng, gây thiệt hại không nhỏ cho người dân, trong đó những người buôn bán nhỏ lẻ, tiểu thương các khu chợ là những người dễ bị các đối tượng phạm tội tiền giả nhắm đến. Các đối tượng thường lợi dụng thời điểm đông người, dịp lễ, Tết, cao điểm mua sắm để thực hiện hành vi phạm tội khi người bán đang bận rộn, không có thời gian kiểm tra kỹ từng tờ tiền, tạo điều kiện thuận lợi để trà trộn tiền giả, hoặc các đối tượng dùng thủ đoạn gây mất tập trung như trò chuyện liên tục, hỏi han nhiều món hàng, giả vờ tìm kiếm tiền lẻ để đánh lạc hướng, sau đó nhanh chóng đưa tiền giả hoặc một sấp tiền thật trộn lẫn tiền giả ra để thanh toán rồi rời đi.

|

|
Một số loại tiền giả Cơ quan ANĐT CA tỉnh Khánh Hòa thu giữ trong quá trình điều tra |
Ngoài ra, các đối tượng phạm tội còn có xu hướng lợi dụng tâm lý muốn bán được hàng của người bán để thúc giục thanh toán nhanh chóng, hoặc giả vờ tìm kiếm tiền lẻ trong ví rất lâu, khiến người bán mất kiên nhẫn và chấp nhận giao dịch mà không kiểm tra kỹ. Đặc biệt, trong những tình huống giao dịch diễn ra nhanh chóng, dưới ánh sáng yếu hoặc lúc đông người thì khả năng phát hiện tiền giả càng trở nên khó khăn hơn.
Qua thực tiễn điều tra một số vụ án liên quan đến tội phạm “Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả” trong thời gian gần đây cho thấy, bên cạnh số đối tượng phạm tội vì thất nghiệp, không có công ăn, việc làm ổn định nên mua tiền giả trên mạng để tiêu xài cá nhân thì nổi lên các đối tượng phạm tội có trình độ học vấn cao, thành thạo công nghệ thông tin, sử dụng máy tính và phần mềm chỉnh sửa hình ảnh để tạo các bản in tiền giả với độ tinh vi cao, sử dụng máy in chuyên dụng, giấy in có chất lượng tốt nhằm tạo ra tờ tiền giả khó phân biệt bằng mắt thường đối với những người ít kinh nghiệm.
Cơ quan ANĐT CA tỉnh Khánh Hòa tổ chức thực nghiệm điều tra hành vi “Làm tiền giả”
Một số biện pháp giúp nhận biết tiền giả trong giao dịch: Người dân cần thực hiện theo hướng dẫn mà Ngân hàng Nhà nước đã cảnh báo.
Cảnh giác với các thủ đoạn phạm tội như:
+ Mua hàng giá trị nhỏ nhưng trả bằng tiền mệnh giá lớn: Đây là dấu hiệu cần lưu ý để kiểm tra kỹ tờ tiền do người mua đưa ra.
+ Mua hàng trả tiền lẻ số lượng lớn: Đôi khi tội phạm tiền giả sẽ dùng tiền giả mệnh giá nhỏ trộn lẫn với tiền thật mệnh giá nhỏ để tiêu thụ. Vì vậy cần cẩn trọng khi nhận một xấp tiền lẻ lớn.
+ Người mua có thái độ vội vàng, thúc giục hoặc cố tình gây mất tập trung: Đây có thể là dấu hiệu đối tượng phạm tội tiền giả đang cố gắng che giấu hành vi phạm tội.
Khi người dân phát hiện tiền giả, tuyệt đối không được giữ lại để tiêu thụ, sử dụng và thông báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để điều tra, xác minh làm rõ theo quy định của pháp luật.
Phòng ANĐT