Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp rà soát tìm bị hại trong vụ án hình sự “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”, xảy ra năm 2025 trên không gian mạng do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn thụ lý.
Quá trình điều tra xác định: Các đối tượng sử dụng mạng xã hội (TikTok, Facebook, Zalo) lập tài khoản ảo, mạo danh cán bộ kỹ thuật, lãnh đạo công ty công nghệ để tạo uy tín, tiếp cận và chiếm lòng tin bị hại. Sau đó, chúng xây dựng nhân thân giả là người thành đạt, có học thức, độc thân hoặc ly hôn, khai thác tâm lý cô đơn của phụ nữ trung niên để tạo quan hệ tình cảm. Khi đã tạo được lòng tin, các đối tượng liên tục nhắn tin, gọi video, kể chuyện cá nhân và vẽ ra viễn cảnh tình cảm, hôn nhân, đầu tư kinh doanh chung. Khi bị hại tin tưởng, các đối tượng đưa ra kịch bản “sửa lỗi bảo mật casino” và cho rằng có thể kiếm tiền tại các khung giờ cố định, sau đó dẫn dụ tham gia đầu tư qua website giả mạo http:Zcs.1668996.ee/ và http:/cs.l668997.cc/. Đồng thời, cho bị hại “chơi thử” và hiển thị giao dịch rút tiền giả để tạo niềm tin. Tiếp đó, bị hại được hướng dẫn nạp tiền thật với cam kết lợi nhuận cao, ban đầu cho rút thử số tiền nhỏ, sau đó liên tục thúc ép nạp thêm bằng các lý do tình cảm. Khi bị hại không còn khả năng tài chính, các đối tượng xúi giục vay mượn, cầm cố tài sản. Đến khi không thể tiếp tục nạp tiền, các đối tượng giả lập lỗi hệ thống, khóa tài khoản và cắt liên lạc, xóa dữ liệu giao dịch, khiến bị hại bị chiếm đoạt toàn bộ số tiền và không thể truy vết. Kết quả điều tra bước đầu xác định các tài khoản ngân hàng được sử dụng để nhận tiền chiếm đoạt, gồm:
1. Số tài khoản 075891179, Ngân hàng: VIB, Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MẠNG SK
2. Số tài khoản 100470580768, Ngân hàng: NCB, Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DV TKSHOP
3. Số tài khoản 081982359, Ngân hàng: VIB, Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH DU LỊCH BOOKING THÀNH CÔNG VN
4. Số tài khoản 034704070010485, Ngân hàng: HDBank, Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH CTTNHH DL DK TCVN
5. Số tài khoản 100321590, Ngân hàng: Eximbank, Chù tài khoản: Đặng Ngọc Hải
6. Số tài khoản 8610072594, Ngân hàng: BIDV, Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH DU LỊCH BOOKING THÀNH CÔNG VN
7. Số tài khoản 80001933160, Ngân hàng: MSB, Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI NL-DN
8. Số tài khoản 0001138237, Ngân hàng: KienlongBank, Chủ tài khoản: NINH XUÂN THU
9. Số tài khoản 060332825219, Ngân hàng: Sacombank, Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HKT GLOBAL
10. Số tài khoản 087704070009417, Ngân hàng: HDBank, Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH TMDV HKT GLOBAL
11. Số tài khoản 6918217, Ngân hàng: ACB, Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI NL-DN
12. Số tài khoản 10001430745, Ngân hàng: TPBank, Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MẠNG SK
13. Số tài khoản 8610072637, Ngân hàng: BIDV, Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TƯ VẤN STICCAPITAL
14. Số tài khoản 1060060303, Ngân hàng: VCB, Chủ tài khoản: CT TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI NL-DN
15. Số tài khoản 050152723188, Ngân hàng: SacomBank, Chủ tài khoản: VÕ THỊ LỆ HẰNG
Để phục vụ công tác điều tra xác minh, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hoà xin thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội của các đối tượng; đề nghị những công dân bị chiếm đoạt tài sản với phương thức, thủ đoạn như trên liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Lạng Sơn (Điều tra viên Hương Quý Hiệp - số điện thoại 0946.211.289) để được giải quyết theo quy định của pháp luật.